Per movimenti di denaro contante sopra i 10mila euro al mese potranno scattare, da oggi lunedì 2 settembre, i controlli stabiliti dall’UIF, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia.
Per ragioni di sicurezza e per prevenire raggiri e riciclaggio di denaro, l’autorità preposta potrà verificare i movimenti di valuta ritenuti “sospetti”.
Oltre la soglia dei 10mila euro mensili, i controlli non partiranno in automatico, ma potranno richiedere un’attenzione particolare da parte della UIF. Sotto l’occhio del supervisore i versamenti effettuati nelle banche, alle Poste, agli istituti di pagamento.
